证券代码：300808          证券简称：久量股份             公告编号：2023-034

(相关资料图)

                      广东久量股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务

规则和《公司章程》的有关规定。

   现场会议：2023年6月19日（星期一）下午15：00开始；

  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体

时间为：2023年6月19日（星期一）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间；

   (1) 现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议;

   (2) 网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记

日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止股权登记日2023年6月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出

席股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

量股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

                                          备注

       提案编码             提案名称

                                      该列打勾的栏目可以投票

                       总议案：

                            非累积投票提案

   上述议案已经于2023年6月2日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三

次会议审议通过，具体内容详见2023年6月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     三、会议登记事项

     （1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

  原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份

  证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

     （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

  定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的

  有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理

  人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原

件；

     （3） 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

件及受托人身份证办理登记手续；

     （4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》

（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

份有限公司会议室。

     联系人：李侨

     联系电话：020-37314588

     传 真：020-37314688

     电子邮箱：securities@dpled.com

     本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的

内容和格式详见附件 1。

     五、备查文件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2023年第二次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

                      广东久量股份有限公司董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

     一、网络投票的程序

投票”。

反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

                             授权委托书

       兹委托【           】代表本单位（本人）出席于2023年6月19日（星期一）

在广州市白云区云城西路 888 号绿地中心 27 层广东久量股份有限公司会议室

召开的广东久量股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决

权。受托人无转委托权。

       委托人对下述议案表决如下：

                                           备注        同意         反对   弃权

  提案              提案名称

  编码                                     该列打勾的

                                         栏目可以投

                                           票

                 总议案：

                               非累积投票提案

       投票说明：

个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

工。代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选

非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分

配，投向一个或多个候选人。

       委托人名称：________________________________________________

       委托人签字（盖章）：________________________________________

       委托人身份证号码（营业执照号码）：__________________________

       委托人持股数量：____________________________________________

       委托人持股性质：____________________________________________

委托人股东账户：____________________________________________

受托人签字：________________________________________________

受托人身份证号码：__________________________________________

委托日期：         年    月     日

注：

特此授权。

附件三：

             广东久量股份有限公司

  个人股东姓名或法人股东名称：

  股东地址：

  个人股东身份证号码：

  法人股东营业执照号码：

  法人股东法定代表人姓名：

  股东账户卡号：

  持股数量：

  出席会议人员姓名或名称：

  是否委托：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  联系电话：

  电子邮箱：

  备注：

  股东签字（法人股东盖章）：

                                  年   月   日

  附注：

址：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议

室，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

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