中信证券股份有限公司

(资料图)

关于恩威医药股份有限公司

2023年度预计日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为恩威医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司2023年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，情况如下：

一、2023年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查

（一）日常关联交易概述

恩威医药因日常经营需要，目前与吉林恩威锐邦药业有限公司（以下简称“恩威锐邦”）有业务往来，对方主要是从公司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计2023年将发生的关联交易总金额不超过250万元。2022年度实际发生关联交易总金额为147.63万元。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

1、名称：吉林恩威锐邦药业有限公司

2、统一社会信用代码：91220101MA152FPQ70

3、注册地址：吉林省长春市长春经济技术开发区中海紫御华府25幢2单元2214号房

4

、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、注册资本：181.82万元人民币

6、股东：赵彦平持股54.9995%，四川恩威制药有限公司持股45.0005%。

7、执行董事兼法定代表人：赵彦平

8、经营范围：中药批发；抗生素、化学药制剂、中成药销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、主要财务指标：截至2022年12月31日，恩威锐邦未经审计的总资产人民币384.02万元，净资产人民币78.25万元；2022年1-12月恩威锐邦实现营业收入人民币1,330.37万元，净利润人民币-14.80万元。

10、关联关系：公司全资子公司四川恩威制药有限公司是恩威锐邦的股东，45.0005%

持股比例为 。

11、关联方是否失信被执行人：否

12、履约能力分析：吉林恩威锐邦药业有限公司为依法存续且正常经营的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易的主要内容

销售产品、商品：公司向恩威锐邦销售公司生产的丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计2023年将发生的关联交易总金额不超过250万元。

定价依据：该关联交易系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司及股东利益情况，亦不存在向公司输送利益的情形。

付款方式：恩威锐邦按照双方签订的销售合同条款支付货款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易事项，为公司正常经营所需，有利于公司产品开拓吉林市场、提高市场份额和品牌影响力，有利于公司持续经营发展。公司与恩威锐邦的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、关联交易审议程序

公司于2023年4月21日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案》。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等法律法规有关规定。公司上述日常关联交易为公司业务发展及日常经营所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司2023年度预计日常关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

石 坡 叶建中

中信证券股份有限公司

2023年4月21日

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