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证券代码：688398        证券简称：赛特新材              公告编号：2022-077              福建赛特新材股份有限公司        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    重要内容提示：       股东大会召开日期：2023年1月13日       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票        系统一、      召开会议的基本情况（一） 股东大会类型和届次（二） 股东大会召集人：董事会（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四） 现场会议召开的日期、时间和地点    召开日期时间：2023 年 1 月 13 日    14 点 00 分    召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统    网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 13 日                 至 2023 年 1 月 13 日    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。二、    会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型                                       投票股东类型序号               议案名称                                        A 股股东非累积投票议案      产贷款额度及提供抵押担保的议案      固定资产贷款提供担保的议案上述议案详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。     应回避表决的关联股东名称：无三、    股东大会投票注意事项（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、    会议出席对象（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。     股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日      A股       688398   688398    2023/1/5（二） 公司董事、监事和高级管理人员。（三） 公司聘请的律师。（四） 其他人员五、    会议登记方法证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书（详见附件一）；代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。室。六、    其他事项自理。  联系人：谢义英  联系电话：0592-6199915  传真：0592-6199973  电子邮件：zqb@supertech-vip.com  联系地址：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼董事会秘书室。  特此公告。                               福建赛特新材股份有限公司董事会附件 1：授权委托书     报备文件  第四届董事会第二十五次会议决议附件 1：授权委托书                    授权委托书福建赛特新材股份有限公司：     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号         非累积投票议案名称            同意   反对   弃权      资产贷款额度及提供抵押担保的议案      行固定资产贷款提供担保的议案      案委托人签名（盖章）：               受托人签名：委托人身份证号：                 受托人身份证号：                        委托日期：     年 月 日备注：     委托人应在委托书中“同意”、                  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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关键词： 赛特新材: 赛特新材关于召开2023年第一次临时股东大会的通知